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3·15重拳起底——2021下半年100大传销币实录清单

6、U宝币

“U宝”发行于 2021年2月26日,其平台系统依据注册时的推荐关系自动辨别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限进步下线,形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。

26、云金币

兆云金资产的买卖盈利模式是分层级的盈利模式。2021年6月,经人举报,包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。

52、Vh3ay

号称是基于区块链技术开发的,一个全方位开放的互联网支付平台,可以达成P2P外贸转账;第二种方法是“数字资产理财”,即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链定义包装资金盘,借高额资金投入回报诱骗资金投入者。

51、U宝优联万家

是一款点对点+智能合约的区块链技术的加密数字虚拟货币循环体系。2021年2月28日正式上线,号称中国法定数字虚拟货币,并称优宝币USS将与实体经济打通,可以进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态收益,借以区块链、挖矿等定义,诱导消费者。

53、阿·里矿主

曾报料称阿里巴巴已上线数字货币挖矿平台“点对点节点”,指出阿里正在招募矿机入驻。对此,阿里云于2021年1月深夜通过官方微博发声明辟谣,称该业务与“挖矿平台”、“数字货币”等毫无关联。

18、威LTCWLT

威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大竞价。通过推荐人加入将来,根据打款的速度来返利息;也就是说打款越快利息越高。假如自己资金投入金额达到肯定的数目,并直接进步的人也达到需要,天天返利就越高。

5、BAC积分

BAC积分主创团队曾举办大型招商会,授命委托公司讲师大肆宣扬“数字虚拟货币及区块链的趋势”,并到各个城市路演,号称BAC是第二个BTC,诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字虚拟货币”。

19、威特币WTB

通过购买矿机缴纳入门费成为矿主,靠拉人头和团队计酬获得奖励。

司法确认的传销币种名单:

五招分辨是不是是传销币:

16、速通宝

Vpay自称是基于区块链技术的一种加密数字虚拟货币,资金投入购买积分,一千元资金投入一年后静态收益就能达到50倍。

30、乐付链

用所谓德国及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传,声称单边上扬,只涨不跌。分为静态收益和动态收益,返利涉及15层,符合传销币的基本特点。

42、瑞波联储币

山寨Ripple/XRP。自称将达成全球低廉而快捷的外贸支付价值,使用静态和动态相结合的方法,3年翻15倍,经Ripple/XRP官方证实,与Ripple/XRP无任何关联。

55、恒丰世纪提供链

宣称是由国务院主导,央企背景公司运作实行。后该央企表示,与“恒丰世纪提供链”毫无关系。现在,已更名为子龙文化链UTM,又绑架了河北赵子龙文化研究院,大兴传销之道。

17、拖富链TFC币

想拥有拖富链TFC需要用500美金=3500元人民币开通一个钱包竞价推广账户,钱包里面会放大5倍的杠杆,即2500美金=17500元人民币。

TFC天天纯静态以千分之二释放,不论静态还是动态所释放出来的资产分别为:65%EP和35%TFC。EP的三个用途如下:1、变现、P2P买卖;2、复投;3、购买等值的TFC。

15、克拉币

克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由,设立网站,组织、策划发行克拉币、克拉期权等数字货币、期权。需要参与者交纳成本、注册账号,获得加入资格,以资金投入、进步下线可以获得高额奖励。

4、是不是给出源码链接

去中心化数字虚拟货币都会在官方网站的显要地方给出源码的链接,如此做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买买卖步骤,并不提及其运作机制,甚至网站都没源码的链接地址。

举例来讲:BTC是开放网站源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个BTC都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放网站源码,产生币的速度、数目都由企业或平台操纵,只须平台开发者想,传销币可以无限增发。

39、绿特币

农业链绿特币采取进步下线的模式,吸引资金投入人,宣称只涨不跌,具备传销盘属性。

38、蚂蚁链

蚂蚁链伪造美国ANTC白皮书,冒名进行公开募币。被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链并没公开募资,现在该公司只推出了蚂蚁单车。

2、亚盾币

“亚盾币”互联网传销模式包括会员管理管理软件和“亚盾币”交易网站。会员管理管理软件对会员进行分红和进步下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”,进步下线的返利称为“动态收益”。

23、金桔链

金桔链使用挖矿模式运营。注册即得矿机,挖矿周期30天30币,承诺单边上涨;并推出阶梯奖励以勉励会员开发下线。认筹后跑路。

6、BFC

一个推广托管式懒人理财平台,40美金开户,分为静态收益和动态收益,宣称企业的盈利点是在区块链期货市场获得,而非赚后面会员的钱。

21、DFC币

DFC谎称基于区块链与金融相结合模式,通过马耳他政府强大的政策支持,开发建设比特之城,在马耳他设立区块链数字资产交易网站。

22、BIOC

以生物科技为噱头,发行数字货币很多非法筹资,会员分五个级别从矿仓中买币,买得越多,收益越大。不同级别会员抽成比率不同,即加入会员时买的币越多,级别越高,进步的下线加入时买的越多,抽成越多。

4、EGD—Suh3er

ES币设立十二个城邦,会员根据推荐和安置关系形成层级结构,会员资金投入有静态收益和动态收益。截止案发前,激活申购竞价推广账户557998个,传销层级达到20层以上,收取会员费100亿余元。

5、天合币

天合币借鉴“互联网黄金”的模式,设定了天合积分的奖励计划、销售模式,需要缴纳会员费才能获得会员资格,会员资金投入分为静态收益和动态收益。

17、购派币

购派币需要参加者租用“矿机”获得会员资格,不同等级的“矿机”天天能产生不同数目的“购派币”同时鼓励会员进步下线。

26、聚众创享

聚众创享app是一款全民挖矿软件。8月份一直在说转移数据,但现在仍没办法登陆,疑似跑路。

35、建业币、金镶玉

2021年1月,以 “建业币”“金镶玉”等花样百出的“数字货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉汉南区法院一审判刑。经查,这起组织领导传销活动案,涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人进步下线累计超越120人。

5、官方网站是不是是htth3s开头

普通的去中心化数字虚拟货币的官方网站和交易平台地址都以https开头,其目的是这种网址可以非常不错地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官方网站、交易平台等在内的有关网站都没以https开头。

从2009年最早的“HGC”数字货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数目呈逐年增加态势。因网络传播的跨地域性,致使调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销没办法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

链得得App将从即日起,继续密切关注传销币动态,准时为大伙披露疑似传销币的“数字货币”名单,同时按期进行概要。以下为链得得研究团队最新完成的2021年下半年“数字虚拟货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详细情况始末。

考虑阅读体验,本文仅为媒体大众简版,详细情况报告内容点击报告原文阅读下载。

12、圣币

“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的数字货币,增值空间非常大”,资金投入“圣币”可以获得高额回报。

3、AOK

澳客国际AOK自称集合一批包括区块链研发团队、金融管理专家的专业团队,塑造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘,以直销方法运营并宣称以高额方法回报。

31、环保农业链

环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油,买山茶油就赠送NYC,后体现困难,诈骗团伙强制让资金投入者把NYC兑换成CTOP,之后项目方跑路。现在,公司董事长罗军雄已被抓捕。

3、DGC虚拟币

资金投入DGC虚拟币,需要下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的成本中抽取直推奖、对碰奖、领导奖,获得非法利益。每一个参加者最多只能进步两个直接下线,下线再逐级进步,形成金字塔型互联网层级结构。

40、趣步链

趣步链IWC以零资金投入为噱头,免费撸的形式吸引用户,空投定义,吸引很多资金投入人通过场外的形式去买糖果生息。

57、基链币

号称基链是由英国著名编剧,与美国区块链顶尖职员联合发起,完美达成了比特币和以太币生态的兼容性。现在已关闭,有群众举报2021年5月跑路。

60、Airbitclub

其公司性质为“BTC信托理财”,公司注册地为“巴拿马”,注册时间为“2021年9月”;服务器地址为“美国”。资金投入收益状况包括静态分红月收益不到4%、每75天所得收益的35%复投等高额回报承诺。

8、“π”

在“SCI”理财平台购买数字货币“π”资金投入到澳门博彩业领取分红,需要参加好友缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员,之后购买最低50个π,可通过进步下线资金投入π进行提成。

16、云讯通

以销售”原始股”为名,引诱参加者缴纳成本注册成为会员,进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来,先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。

7、皇尊币

缴纳肯定金额成为会员,获赠“皇尊币”,“皇尊币”可交易或提现,有六种以进步会员数目为计酬依据的奖励规范。

19、洛克币

“洛克币”由秉东公司发行,又称RKC币,宣称可用于资金投入理财,使用三级分销的模式竞价,奖励分为静态收益和动态收益。

46、REC中财数字币

号称中国第一个有国资背景入股的加密级数字资产买卖网,通过收加盟商、商家的方法变相筹资,设置1万元、3万元、5万元等不同额度的资金投入门槛,通过“拉人头”等竞价方法,收取不同比率的佣金。

49、TCC泰牛链

号称泰国排行榜第六位的企业借助区块链技术塑造的项目,超越99%的数字虚拟货币,而在其官方网站介绍中还提到“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼,但该项目白皮书中技术代码不明。

20、星翰链

号称三大回报:币值增长,单边阶梯式上扬,只涨不跌。2021年8月份已崩盘跑路。

27、科呗

自称是以中科院为背景发行的"物链"数字资产,但法人关系无中科院身影。承诺单边阶梯式上扬,只涨不跌。到今天处于关网状况。

48、融特币

以全球数字黄金货币去中心化为噱头,借用数字虚拟货币矿机定义,诱导顾客通过“出租矿机”的方法进行资金投入,宣传称挖矿产生的币月增长率维持在10%到50%之间。

25、酒链世界

通过“酒链世界App”获赠免费云端酿酒机,来制作“圣酒”,酒链世界人为设定“圣酒”和法币的锚定关系,圣酒的持续升值带来了大家的趋之若鹜。

4、ATC:

在链得得《2021上半年100大传销币清单》就有提及,主推ATC矿机,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员发展市场。

沉寂一段时间后,2021年下半年第三出现,免费送矿机,承诺可挖120天,一共可以挖28.8个币,现有群众举报需矿机流量才能提现,而矿机流量需使用推下级或者买币方可。

22、BTM巴特币

即用区块链包装的传销币诈骗项目,宣称可充话费,有商城购物,收益丰厚。现在诈骗犯还逃脱在外,公安机关正在通缉诈骗嫌疑人。

1、GRDC

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目,采取二局各五次拆分模式推进,同时采取“四大回报”、“三大奖励”作为会员的奖励,从收取的会员费中提取奖金,依据营业额档次获得奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。

14、盛源币

参与盛源链需先注册并充值680元,后还需要以6600元购买产品,盛源链需要参与者直接或间接进步下线,并依据竞价推广效果增加分红。

3、达成方法

数字货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方法,均显示在开源码中。

而传销币的开源是完全抄袭其他人的开源码,且没用开源码来搭建程序,没办法产生区块或在区块上运行,因此多使用人为拆分的方法进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生很多积分或代币,导致财富“疯涨”的错觉。

群众举报的传销币种名单:

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK将来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威LTCWLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC、金桔链、九游链、酒链世界、聚众创享、科呗、外贸发烧货、莱姆币、乐付链、乐太坊、流量魔盒;六度链、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 、蚂蚁链、绿特币、趣步链、趣购商城、瑞波联储币、睿鑫宝 、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 PPL、REC中财数字币、富泰链、融特币、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家、Vpay、阿·里矿主、柏拉图、恒丰世纪提供链、霍特币、基链币、全球电商币、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

36、沃克理财

沃克理财曾在平台发售数字虚拟货币,一年内吸引会员35万人,而其开创者是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

据福建泉州公安局通报的状况,沃克理财传销案形成高达309层的传销互联网,涉案总金额50亿元。

11、KCI文化链

KCI公司自称创建了两个系统,一个是KCI区块链系统,一个是智能合约系统。同时KCI用拉人头的方法进行竞价,共设计了8级人头规范,同时还鼓励会员探寻有实力上家,通过上家的扶持进行竞价挣钱。现已崩盘。

44、任务帮/硒链/帮呗

任务帮硒链由集团旗下直销公司赠送给所有购买硒商品的会员,每一份储存硒链对应一份提货码。硒链号称是去中心化不可篡改的账本,其运作模式具备互联网传销的属性。

25、云尊币

2021年5月,某商贸公司以“为世界区块链研究所贵州分部名义”进步会员,进行违法传销行为,南明区市场监管局做出没收违法所得6万元,罚款4000元的行政处罚决定。

11、文某

互联网数字货币“文某”宣称高盈利及合法性,引诱他人购买,并引诱被进步职员进步别的人员加入,根据进步顺序形成上下级关系,直接或者间接以进步职员的数目作为计酬和返利的依据,牟取非法利益。

37、美思沃

美思沃环保代币,2021年1月起开始宣传,宣称天天按资金投入额的3%返还,共计返给资金投入额的2.5倍~3倍结束。经调查,美思沃代币没运用任何区块链技术,也未如宣传中所说登录任何交易平台。

21、ADC

曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%,采取交会费和拉人头的方法吸收资金。后因IAC骗局被揭秘,该模式更名为ADC,并借用数字货币的新外衣,重新上线。

30、摸金派

“摸金派”平台2021年9月份起盘,2021年9月份以“平衡买卖”为借口拖延到今天,数百万人的资金投入资金被困。

值得注意的是,公众号“摸金先生”,前名字为“开普币单次点击成本”。开普币在2021年被央视揭秘定性为金融诈骗,后更名为摸金先生继续诈骗。

56、霍特币

号称由俄罗斯计算应用学博士等联合开发的加密数字虚拟货币,资金投入者可以购买云矿机进行挖矿,同时会产生相应的霍特币,事实上是由上线进步下线获得提成的传销模式。现在已关闭。

群众举报的传销币种名单:

29、莱姆币

宣称将达成商业社会与区块链世界完美连接,使用动静态分红的奖励规范。存在非法筹资风险。

百大传销币清单

36、共享链商城

该项目称把“区块链”和共享商城借助技术方法达成结合,只须消费者在商城购物消费,就能得到商城的特殊福利。

45、品牌链 PPL

PPL品牌链主体是一家深圳的公司,名字叫微信食品,号称要做区块链品牌溯源,收入完全靠进步下线。

10、JON农生链

JON是公有链农生链的简称,线下暗中组织进步直推会员,JON的运作团队日前还肆无忌惮地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书,企图“忽悠”更多的会员入局。

27、CNB

2021年1月以来,深圳中金博泰公司以高额资金投入回报为诱饵,销售互联网货币CNB,使会员遍布全国29个省、市、自治区,达23000余人,吸金2.8亿元。

29、码链

“码链”,是指用智能手机对准“微信二维码”“扫一扫”,即可“生成新的含有扫描二维码DNA的微信二维码”,全程追溯。2021年6月13日,青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院等部门100余人对码链的公司主体“四川天首合生能源公司”突击检查。现场挡获涉嫌传销职员50余名,涉案金额近3亿元。

10、奖金币

奖金币为了达到非法获利的目的,借助办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获得银行分润等为由头,大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某,会员的各种奖励均以会员网站内数字货币的形式发放,奖金币可转换成电子币,可提现,但需收取10%的手续费。

32、流量魔盒

本质是一种借助共享经济模式玩好流量的云计算策略,让本已用过的流量缓存或者闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新焕发应有些价值。存在几十亿泡沫。

18、宝特币

宝特币是一种从台湾引进的数字货币,以线上出租矿机挖宝特币的挣钱项目,有矿工收益和竞价收益两种奖励机制,鼓励进步下线。

34、亚欧币

犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司,编造各种身份,在海口运营“亚欧币”项目,而“亚欧币”实质为虚拟商品,没任何实体产业。

2021年7月,跨亚欧公司特大互联网传销案在海口中级人民法院公开开庭审理,25名“高管”集体过堂,涉案金额38亿。

61、麦加币

该公司名为珺腾国际公司,是一个以经营麦加币为运作模式的新型互联网传销组织,拉的人头越多,会员级别越高,得到的麦加币和奖励也就越多。即便已有媒体平台揭秘,但依然活跃在部分区域。

31、乐太坊

乐太坊宣称自己是一个基于ETH塑造的ERC20代币。静态收益赚取“单边上扬”的价差,动态收益靠进步下线。但超越97%数目的虚拟币都持有在同一个人手里。

1、AE

AE锁仓计划是一个锁仓APP,用户可以将自己交易平台或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每天都可以获得不菲的固定收益,并且邀请他人可以获得奖励。

33、六度链

声称使用区块链技术进行门店资金投入,资金投入者将获得其token“六度云贝”,可随时提现或兑换为其他产品。承诺其代币“每天上涨3%”、“投6-10万元,天天可以提现,1个月内回本,收益20%以上”。2021年9月,多名资金投入者向链得得App报料称,六度链没办法提现,负责人失联。

62、光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产,声称结合BTC、LTC、ETH推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边上扬,只涨不跌”,短短期就席卷了全国,进步的会员已达到几万人。

34、慈善链 LMC

以挖矿为噱头,初始注册成为会员并且实名认证后,可获得1台云矿机,后期奖励规范以拉人组团队的方法获得佣金和分红。

59、全球电商币

GEC从引导到买卖都有较高的隐蔽性,不论是钱包链接还是交易网站的链接只能在手机端打开。

注册领取币后,只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长,与一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长,其他操作都由机器人完成。

链得得研究团队在此前监控基础上与链法律师团队、反传销网合作,不只将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体揭秘的信息进行搜集并整理,完成此次2021年下半年揭秘的上百种传销币运作详细情况始末。

链得得注:2021年数字虚拟货币行业迎来爆发式增长,挣钱效应明显更使其成为资金投入机构的“新宠”。在行业野蛮成长之下,市场上也出现了一大量披着区块链、数字货币外衣,事实上拓展非法传销的团队,并使资金投入者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路,链得得App编辑自2021年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2021年7月初发布了《2021上半年100大传销币清单》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,链得得App陆续获得社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督察看者等各层面,详细记录了被骗经过并追踪传销币线索。

【得得TV】五招教你分辨传销币骗局

此前,链得得App研究团队曾在《2021上半年100大传销币清单》中提炼传销币基本规律如下:

1、传销头目在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,一般巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以打造大众初步信赖。

2、通过微信、QQ群、讲坛等形式大力度宣传某种“数字货币”的价值,有的甚至配以专门的公关进行互联网洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引海量人的参与,经营管理模式一般为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者进步下线的“资格”;

2)直接或间接进步下线,即拉人加入,并根据肯定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接进步的下线的销售营业额中计提报酬,或以直接或间接进步的职员数目为依据计提报酬或者返利。

4、最后总是因无下线加入该项目,该项目会员因不可以将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

在此次监控整理中,链得得App研究团队注意到:此前已预警揭秘的传销币在沉寂一段时间后,于2021年下半年第三出现,传销团队或转移进步区域、或更改已被预警的传销币名字,继续以同样的运营方法和一样的传播渠道进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱,链得得App研究团队在此前监控的基础上,与链法律师团队、反传销网合作,不只将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体揭秘的信息进行搜集并整理,完成此次2021年下半年揭秘的上百种传销币发生详细情况始末,包括数字货币传销案例的发生时间、传销方法、涉及金额或人数等。

国内合作发布:火币资讯、火星财经、布洛克科技、深链财经

国外联合发布:blockchain business community、The blockchainers

20、E币

E币依托心将来互联平台,以成为该平台会员购买产品短期内报销为诱饵,进步会员,对外承诺成为该平台会员后可达成100%报销返现。

58、波点钱包

在12377举报网站上,波点钱包被曝涉嫌传销,有拉人头、资金盘嫌疑。波点钱包自称是波场官方合作的钱包,但现在波场官方不不承认也否认。

2、买卖方法

数字虚拟货币是市场自发形成的零散买卖,形成规模后渐渐由第三方打造交易平台来完成买卖。

而传销币则遭到机构或个人控盘,没办法自由买卖。此类平台发行的假数字货币总是没办法在交易平台买卖,因此多使用场外买卖或自有交易平台买卖,同时价格被机构或个人高度控制。

24、维卡币

由保加利亚人鲁娅等人打造,并向国内境内渗透。该组织打着将来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号,诱骗他人资金投入。而事实上会员一旦注册不可以退会,不可以退款,主犯现已在泰国被逮捕,涉案约几百亿。

13、善梵链币-善梵链SFC

号称依托房产+零售百货+网络电子商务模式基础,以区块链为技术依据,塑造全新的区块链技术应用:善梵链。事实上是通过供应矿机、拉人头骗取资金的传销项目。

43、睿鑫宝

睿鑫宝号称是虚拟挖矿理财平台,持有RXBC的用户可获得动态和静态收益,进步团队和下线越多,相应奖励越多。有群众举报2021年6月跑路。

13、世通元币

资金投入人交纳成本购买世通元币成为不同级别会员,且半年后资金投入会翻番。在购买”世通元”币成为会员后,除每天分红的静态收益外,还可以金字塔的方法”拉人头”进步下线,从而获得动态收入

28、空中BTC会所

用户可通过买卖机器人“低买高卖”,稳赚静态收益,声称每年超越50%的理财回报率。2021年6月,江西宜春金融办指出该组织涉嫌非法筹资,有传销性质。

9、FQC食品溯源链

假借他人的之名,宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起,实则是一款FQC的挖矿商品,2021年9月10号关网跑路。

14、中央币

“中央币” 发行于2021年11月份,采取会员费和三轨制伞形结构,设置了动态奖励和静态奖励,鼓励会员进步下线。截止2021年4,已激活会员竞价推广账户30,855个,层级达83层,吸收会员资金共计200,042,006元。

28、外贸发烧货

“区块链+跨境电子商务”定义,但实质与电子商务业务并无关系,而是以传销的惯用模式去进步下线,宣称单边上涨。注册网址是一个装修公司备案,而这家公司在2021年9月28日已经注销。

63、BHB

宣称将塑造区块链范围的点对点买卖及其衍生金融服务信息安全监控系统,称只须持仓700个BHB,天天网站快照分红usdt高达7%,竞价三级返佣,直接可以拿到4%,即一块加起来,一天就可以分红11%。

37、万福币

该有组织传销案借助数字货币进行传销,进步下线千余人,骗取传销金超1.42亿元。2021年6月,该案在徐州云龙区人民法院一审宣判,7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等,最高并处罚金50万元。

考虑阅读体验,本文仅为媒体大众简版,详细情况报告内容点击报告原文阅读下载。

2、AG

AG币自称其类似BTC,通过币价增值来获得收益,天天持续上涨,最后运行24天团队跑路,并卷走千万元。

1、发行方法

数字虚拟货币依据特定算法,通过很多的计算产生,是去中心化的发行方法。每一个不一样的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主如果算法对买卖信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲坛等形式大力度宣传某种“数字货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

9、亚元

“亚元”网站平台吸引会员资金投入,并引诱别的人员加入,形成省级分公司、市级分公司等6个层级,依据进步下线人数、资金投入额,根据动态、静态奖励的方法进行返利。

35、枫叶币CMCC

CMCC自称是联合加拿大皇家银行、国家证券交易平台牵头发行的一款加密数字虚拟货币,使用静态收益和动态收益相结合的方法,现在提现困难。

50、TOMB淘呗国际商城

号称是一个全球购物商城,基于全球知名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币,设置了二级分销和合伙人奖励模式,通过拉人头入会的方法赚取佣金。

15、世通币

拉人头购买矿机,再获得收益。网上搜索不到官方网站和白皮书,只有一个app下载链接和注册链接,都是在平台和社群里竞价。

41、趣购商城

以购物商城和区块链为噱头进行众筹,非法吸收公众存款,表面的经营管理模式是购物返利,但脱离了市场规律,实行高达60%的返利额。

33、亮碧思

自2021年以来,“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发露”变成了虚拟平台,传销职员通过搭建虚拟平台,以“资金投入挖矿”的形式,受害者多为中年女人,他们对“区块链”定义也是懵懂。现在,深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。

8、FC币

号称“中国第一枚数字货币”,中国版的BTC,2021年经央视揭秘后仍在部分区域活跃,而涉事公司业务早已转型,不再做数字货币。

24、九游链

把9MC作为结算代币,期望塑造一个在各个游戏中通用的数字代币结算管理软件与平台。用户购买矿机或者竞价矿机可获得相应勉励,符合传销典型特点。

7、CHP城市猎人

自称是一家全球性的另类资金投入管理公司,在2021年十月对第一版区块链数字货币进行内部公测,现已崩盘。

47、富泰链

以“金融革新”、“区块链”为噱头,设置高额资金投入回报和较低的准入门槛,诱骗资金投入者。设置15代的等级收益,吸引资金投入者,并号称可以通过认购资金投入、消费、交易平台兑换比特币等主流数字虚拟货币变现。

12、PCK将来链

PCH前期借助区块链噱头,让用户进行充值购买矿机产币买卖,现在已经跑路,资金投入人皆血本无归。

司法确认的传销币种名单:

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通、购派币、宝特币、洛克币、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中BTC会所、码链、摸金派、环保农业链、IAC、亮碧思、亚欧币、、沃克理财、万福币。

23、LCC币

宣称是和非洲某国家合作扶贫,搞石油、钻石和设施建设,在其官方网站上,有一套复杂的动态、静态收益计算办法。今年3月,资金投入者的平台竞价推广账户被冻结,从此没办法买卖。

32、IAC

宣称是以区块链、云数据和AI为基础塑造的社交平台,在国内多地组织活动进行竞价,实质是在从事传销活动。

截至现在,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房子里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

54、柏拉图

该项目号称是在“世界珠宝产业网盟”和“非洲区块链技术网盟”的一同推进下,一同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制,设置动静态收益模式,通过高额收益收益诱导资金投入者。2021年4月23日,陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

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