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609监管日:多省禁挖矿、搜索封交易平台、统一抓捕洗钱 背后逻辑与将来进步怎么样

本期编辑|Colin Wu

6月9日最近监管政策集中释放,背后逻辑与将来进步怎么样?

1、新疆昌吉等地发文,6月9日14点前所有数字货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产资金投入项目节能审查方法》。随后全网算力急剧降低,前7大矿池中除Via比特币,全部降低超越20%,蚂蚁矿池降低超越33%。

2、晚间青海亦发文,青海工业和信息化厅亦发布关于全方位关停数字货币挖矿项目的公告,需要各区域对有关数字货币挖矿行为拓展清理整顿。做好以下工作:1、严禁各区域立项批复各类数字货币挖矿项目,对现有些各类数字货币挖矿项目全方位关停。2、坚决查处纠正以云数据,超算中心等名义立项但从事数字货币挖矿的项目主体。制止向数字货币挖矿行为提供场合、电力支持。3、后期将对清理整顿状况拓展检查和抽查,请做好有关资料筹备工作。

3、百度、搜狗等所有中国搜索引擎的PC端,已屏蔽三大交易平台主要关键字,知乎微博等也已屏蔽。

4、央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示,第三条为:借助数字货币、区块链技术逃避资金溯源,用数字货币作为赌博跑分媒介或以数字货币进行充值买卖。
内容为:借助数字货币等形式推行违法犯罪活动渐渐上升,因其买卖具备匿名性,便捷性和全球性,渐渐成为外贸洗钱的要紧通道。同时,已出现用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付数字货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或数字货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的赌博网站支持数字货币平台充值,借助区块链技术的匿名性,通过很多C2C买卖掩盖了赌博资金转移路径,提高了资金链追溯困难程度。

5、在国务院打击治理电信互联网新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动拓展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步拓展收网行动,对借助数字货币为电信互联网诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙推行集中抓捕。截至当日15时,共打掉违法犯罪团伙170余个,抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。而这部分提供服务的,可能大多数都是所谓的“OTC商”。

但因为萨尔瓦多的历史性推进BTC法立法成功,BTC不降反升,上涨13%,领先于绝大部分主流币。当然这也有6月8日狂跌过大的回调原因,现在仍然未突破4万美金。

中国监管政策的集中释放有哪些逻辑,可以看出什么端倪?

其中,非常明显可以看出明确的三条政策走向:“打击高耗能挖矿”、“尽量限制互联网传播”、“打击洗钱”三条主轴。

第1、挖矿范围不容乐观。内蒙古由于种种缘由,非常早就极其激进地关闭挖矿。四川、云南等地,很多弃水没办法挪为他用,加上清洗能源碳排放低,理论上没关闭挖矿的原因。因此新疆成为了矛盾焦点。新疆拥有需要消纳的风光电,但也确实借助火电。虽然将来还需要观望,但此时火电基本面全方位打击下,将来可能四川云南也会面临一些重压。除此之外枯水期的国内挖矿将面临更大重压,因此更多矿工也坚定了出海的决心。

第2、从此前的官媒持续性轰炸式发文,到禁封微博大V,再到昨日最激烈的搜索引擎、内容媒体全方位屏蔽三大交易平台,互联网监管部门在本轮打击数字货币中占据非常重要的地位,也符合政策中“防范个人风险向社会转移”的需要。预计将来各类中文网络上的数字货币社群、内容与服务将会遭到更严格的限制。微信群、QQ群等可能会成为打击对象。

第3、打击借助数字货币洗钱也是一以贯之,只不过集中式的收网愈加具备威慑力。此处可能遭到威胁的是其他OTC商,与交易平台的OTC平台。但全方位关闭的可能性现在还有待察看。由于如前所述,现在交易平台与公安部门的配合好,交易平台具备KYC并且可以帮助链上追踪,假如取消后全方位转入地下,反而会使得抓捕愈加困难。

吴说作者|Colin Wu

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